1
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW §72 UST. 1 PKT 6, 7, 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE
INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE
INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM
CZŁONKOWSKIM
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego PHARMENA S.A. tj. KPW Audyt Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego PHARMENA S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W PHARMENA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. PHARMENA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub
członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa PHARMENA S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet
Audytu Rady Nadzorczej PHARMENA S.A., wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Oświadczenie złożone na podstawie podjętej w dniu 23 lutego 2026 roku Uchwały Rady Nadzorczej
PHARMENA S.A..
dr inż. Tomasz Filipiak
Jacek Dauenhauer
Agnieszka Dziki
Anna Janicka
Zbigniew Molenda
Jacek Szwajcowski
