31 marca 2026 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
NOVITA S.A. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA
KOMITETU AUDYTU
W 2025 ROKU
sporządzone na podstawie §72 ust. 1 pkt 8)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.
2025.755 z dnia 10 czerwca 2025 r.)
1. Rada Nadzorcza NOVITA S.A. (dalej jako:
„Spółka”) oświadcza, że:
a. w Spółce został powołany i funkcjonuje
w sposób nieprzerwany Komitet Audytu,
a w jego skład wchodzą następujący
członkowie Rady Nadzorczej: Ohad Tzkhori,
Eyal Maor oraz Ilanit Ella;
b. przestrzegane są przepisy dotyczące
powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa emitent, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych;
c. Komitet Audytu wykonywał i wykonuje
zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
March 31, 2026
DECLARATION OF THE NOVITA S.A.
SUPERVISORY BOARD REGARDING THE
FUNCTIONING OF THE AUDIT COMMITTEE
IN YEAR 2025
drawn up on the basis of §72 subparagraph 1
point 8) of the Regulation of the Minister of
Finance of June 6, 2025, on current and periodic
information provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-
member state (Dz.U.2025.755 of June 10, 2025).
1. The Supervisory Board of NOVITA S.A.
(hereinafter referred to as "the Company")
declares that:
a. The Audit Committee was established and
operates in an uninterrupted manner, the
Audit Committee consists of: Ohad Tzkhori,
Eyal Maor and Ilanit Ella;
b. the provisions regarding the appointment,
composition and operation of the Audit
Committee are complied with, including the
fulfillment by its members of independence
criteria and requirements regarding the
possession of knowledge and skills in the
industry in which the Company operates,
and in the field of accounting or auditing of
financial statements;
c. the Audit Committee performed and
performs the tasks provided for in the
applicable regulations.
_____________________________
EYAL MAOR
Przewodniczący Rady Nadzorczej NOVITA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze/
Chairman of the Supervisory Board of NOVITA Spółka Akcyjna with its registered office in Zielona Góra
