Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2026 z 14.04.2026 r.
I. Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie funkcjonowania Komitetu Audytu
Oświadczenie Rady Nadzorczej Interbud-Lublin S.A., o którym mowa w § 72 ust. 1 pkt 8 oraz § 73
ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie”) w zakresie odnoszącym się do informacji
wymaganych w jednostkowym raporcie rocznym Interbud-Lublin S.A. oraz skonsolidowanym
raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok obrotowy 2025.
Rada Nadzorcza Spółki Interbud-Lublin S.A. („Spółka”), działając na § 72 ust. 1 pkt 8 oraz § 73 ust. 1
pkt 8 Rozporządzenia, uwzględniając treść rekomendacji Komitetu Audytu w poniższym zakresie,
niniejszym oświadcza, iż:
a. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b. funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
II. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 72 ust. 1 pkt 6) oraz § 73 ust.
1 pkt 6) Rozporządzenia, oświadcza niniejszym, że wybór spółki Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, został dokonany zgodnie z przepisami dotyczącymi
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym:
a. Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c. Spółka posiada politykę oraz procedurę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą
audytorską lub członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez
firmę audytorską.
III. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej
atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
Rada Nadzorcza Spółki, w nawiązaniu do § 72 ust 1 pkt 7 oraz § 73 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia
oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zachodzi obowiązek raportowania
zrównoważonego rozwoju (ESG) w związku z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Interbud-
Lublin S.A za rok 2025 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
Interbud-Lublin za rok 2025
Rada Nadzorcza Interbud-Lublin S.A
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Zajkowski
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotr Biernatowski
3. Członek Rady Nadzorczej Joanna Bartkowiak
4. Członek Rady Nadzorczej Tomasz Wołowiec
5. Członek Rady Nadzorczej Kamil Majewski
