Oświadczenie
Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz właściwych przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2025 poz. 755),
Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. oświadcza, że:
a) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu oraz funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym przepisy odnoszące się do spełniania przez jego członków kryteriów
niezależności oraz posiadania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Emitent, a także z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu Emitenta wykonywał zadania przewidziane dla komitetu audytu w
obowiązujących przepisach prawa.
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem dotycząca
sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2025 rok
Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. (dalej: „Rada Nadzorcza”), działając na podstawie art. 382 § 3
Kodeksu spółek handlowych oraz właściwych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2025 poz. 755), dokonała pozytywnej oceny:
1. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
2. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2025 roku,
3. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
w 2025 roku,
4. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności Mo-BRUK S.A. w 2025 rok
- w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
Ocena została dokonana na podstawie treści powyżej wskazanych sprawozdań przedstawionych
przez Zarząd Mo-BRUK S.A., a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej.
Rada Nadzorcza stwierdza, że wymienione sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z
księgami rachunkowymi i dokumentami Spółki oraz w sposób rzetelny i prawidłowy
odzwierciedlają jej sytuację majątkową, finansową i operacyjną, jak również sytuację Grupy
Kapitałowej Mo-BRUK S.A..
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz Mo-BRUK S.A. za
rok obrotowy 2025 zostało sporządzone - we wszystkich swoich istotnych aspektach - na
podstawie danych finansowych zawartych w odpowiednio jednostkowym i skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym oraz zawierają opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć
wpływ na sytuację Spółki, co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis
istotnych ryzyk.
Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A.
Wiktor Mokrzycki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Skrzyński
Członek Rady Nadzorczej
Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Semczak
Arkadiusz Semczak
Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Mokrzycki
Członek Rady Nadzorczej
Paweł Ziółkowski
Członek Rady Nadzorczej
Oświadczenie sporządzono na podstawie uchwały nr 400/2026 Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2026 roku podjętej w ww. sprawie.
