1 z 2
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 01/04/2026 Rady Nadzorczej Spółki KRAKCHEMIA SA w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2026 r.
Oświadczenia Rady Nadzorczej Krakchemia S.A., o których mowa § 72 ust. 1 pkt 6 i
pkt 8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie odnoszącym się do
informacji wymaganych w raporcie rocznym Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2025:
1. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na
podstawie § 72 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie”), niniejszym oświadcza, iż:
a. firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i
procedury wyboru firmy audytorskiej,
b. firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji,
d. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany
z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
audytorską.
2. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na
podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia uwzględniając treść sprawozdania
z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025,
niniejszym oświadcza, iż:
a. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
b. funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane
w obowiązujących przepisach.
2 z 2
Kraków, dnia 27 kwietnia 2026 r.
Maciej Surówka _____________________________
Maciej Matusiak _____________________________
Andrzej Zdebski _____________________________
Paula Kaczmarczyk _____________________________
Małgorzata Koperna _____________________________
