Oświadczenie Rady Nadzorczej Wittchen S.A., o którym mowa w § 72 ust. 1 pkt
6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie”) w zakresie odnoszącym się do informacji wymaganych w
raporcie rocznym Wittchen S.A. za rok obrotowy 2025
Rada Nadzorcza Spółki Wittchen S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 6
i 8 Rozporządzenia, niniejszym oświadcza, iż:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane przez Spółkę obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmioty
powiązane z firmą audytorską lub członka sieci, do której należy firma audytorska,
dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z
zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
d) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
e) funkcjonujący w Spółce Komitetu Audytu wykonywał zadania przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Wittchen S.A.:
1. Pan Józef Mirecki ____________________
2. Pani Barbara Mirecka ____________________
3. Pani Monika Dziedzic ____________________
4. Pan Adam Sobieszek ____________________
5. Pan Marcin Czyczerski ____________________
