Polkowice, dnia 28 maja 2026 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej MODIVO S.A. w sprawie Komitetu Audytu

Na podstawie §72 ust. 1 pkt 8 oraz §73 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza MODIVO S.A. oświadcza, że:

•są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w MODIVO S.A. oraz Grupie Kapitałowej MODIVO S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa MODIVO S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

•Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący:

_________________________________

(Wiesław Oleś)

Członkowie:

_________________________________

(Piotr Kamiński)

_________________________________

(Paweł Małyska)

_________________________________

(Tomasz Rejman)

_________________________________

(Marcin Czyczerski)

_________________________________

(Adrian Skłodowski)