Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/2026 z dnia 1 lipca 2026 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
DOTYCZĄCE POWOŁANIA KOMITETU AUDYTU
ZA ROK OBROTOWY TRWAJĄCY OD DNIA 1 KWIETNIA 2025 R. DO DNIA 31 MARCA 2026 R.
1. Rada Nadzorcza mcr S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej także: „Spółka”), działając na
podstawie § 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755), oświadcza, że:
a) Komitet Audytu został powołany w ramach Rady Nadzorczej,
b) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych,
c) spełnione zostały warunki przewidziane w obowiązujących przepisach
umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej
Spółki, a członkowie Komitetu Audytu spełniają wymagania dotyczące
niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
d) w Spółce nie został powołany odrębny komitet właściwy w zakresie
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej
sprawozdawczości, zaś obowiązki w tym zakresie wykonywane są w ramach
Komitetu Audytu.
